Léïla CISSÉ
Consultante Senior en Criminalité Financière et Conformité
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
Peut venir sur site
Expertises
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À propos
Introduction
Juriste spécialisée en criminalité financière avec +7 ans d'expertise en LCB-FT, détection de fraude et conformité réglementaire. Experte des outils Metabase, Netreveal et investigations OSINT pour grandes fintech et banques. J'optimise vos processus de contrôle et réduis vos risques réglementaires avec une approche opérationnelle éprouvée.
Expérience de travail
Consultante independante
6C CONSEILSFreelance
janv. 2023 - Présent
3 ans 10 mois
Paris, France
Skills: Service client · Microsoft Excel · Réglementation bancaire · Contrôle des processus · FinTech · Sécurite financière · Conformité réglementaire · Gestion de la conformité · Analyse de fraudes · Détection des fraudes · Prévention des fraudes · Étude des réclamations · Génération de propositions · Développement de propositions · Metabase (logiciel) · Salesforce.com · LexisNexis · Netreveal · Hubble · Compliance catalyst · Forces · Zendesk · Ermes · Intuiz · Antares
Mentor étudiant
Article 1
janv. 2022 - Présent
4 ans 10 mois
Accompagner celles et ceux qui veulent évoluer en droit privé et financier, c’est une mission qui me tient à cœur. À travers le mentorat, j’échange avec de jeunes étudiants juristes qui cherchent à mieux comprendre les enjeux de leur parcours. Mon objectif ? Offrir une vision concrète et stratégique, en reliant la théorie aux réalités de la vie d’étudiant . Si tu veux en discuter, n’hésite pas !
Consultante senior
AurexiaFreelance
févr. 2025 - mars 2025
2 mois
Paris, France
(Sous-traitance N26-FR IBAN) • Détection des schémas de fraude via l’analyse des logs Metabase (Data Core change, Shared Device Token) • Surveillance des connexions malveillantes et des anomalies d’authentification (malicious log). • Investigation des alertes de LOD1 en lien avec des fraudes avancées (ATO, ID theft). • Optimisation des procédures de contrôle pour améliorer l’efficacité des analystes et réduire le backlog d’alertes AML et Fraude • Rapport d’activité suspecte pour déclaration de soupçon au régulateur TRACFIN
Référente Risques Fraudes et Abus de Faiblesse
GIE AferFreelance
mai 2024 - oct. 2024
6 mois
Paris, France
Skills: Service client · Microsoft Excel · Travail d’équipe · Détection des fraudes · Prévention des fraudes · Étude des réclamations · Conseil · Enquêtes sur les fraudes
Consultante Fraude
SwanFreelance
janv. 2024 - janv. 2024
1 mois
Paris, France
Skills: Service client · Microsoft Excel · Travail d’équipe · Analyse de fraudes · Détection des fraudes · Étude des réclamations
Consultante Middle Office (auprès de professions libérales assujetties au sujet LCB-FT)
BH et Cie. (Cabinet d'études)
juil. 2020 - oct. 2023
3 ans 4 mois
Abidjan, Côte d'Ivoire
Skills: Service client · Microsoft Excel · Travail d’équipe · Étude des réclamations
Consultante AMLR
Small World Financial Services
janv. 2022 - janv. 2022
1 mois
Chargée de Mission Contrôle Permanent LCB-FT
Edenred
janv. 2017 - janv. 2020
3 ans 1 mois
Consultante chargée de mission/Action et Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme
PRIVATE BANKING ADVISOR Jr Assist.
Societe Generale Private Banking - SGPB
janv. 2017 - juil. 2017
7 mois
UC de Poissy Meulan Groupe de Onze Agences,DEC de Mantes La Jolie
Gestion juridique, commerciale et middle office de portefeuille clientèle 1er segment de clientèle fortunée SOCIETE GENERALE sur perimètre de 11 agences / propositions d'investissement et d'allocation d'actifs / veille juridique et conformité Private Banking
CHARGÉE D'OPERATION ENTREPRISE
Société Générale
avr. 2016 - oct. 2016
7 mois
DEC de Nice
KYC de clients PME délégués à la salle de marché /gestion de trésorerie prévisionnelle OPCVM
ASSISTANTE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT
MAVI CONSEIL
janv. 2015 - juil. 2015
7 mois
Région de Toulouse , France
Phoning / Bilan patrimonial /Propositions de produits d'optimisation fiscale
GESTIONNAIRE DE GARANTIES
Société Générale
janv. 2013 - mai 2013
5 mois
Centre d'affaires,Abidjan
Formalisation de garantie sous seing-privé / Traitements des actes de main levée / Transmission de projets d’actes et lettres d’ordre de main levée d’hypothèques aux professionnels libéraux
Formation
Université de Toulon
MASTER 2 DROIT
2016 - 2017
1 an 1 mois
UNIVERSITÉ JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION D'ALBI
MASTER 1 DROIT NOTARIAL
2014 - 2015
1 an 1 mois
UNIVERSITÉ JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLLION D'ALBI
Licence 3
2012 - 2013
1 an 1 mois
Portfolio
