Lisa Di Marco

• Analyses AML/ABC/Sanctions sur clients corporate à haut risque et transactions sensibles. • Mise en place d’un dispositif interne renforcé (sanctions Russie-Ukraine), contribuant à la sécurité, la résilience opérationnelle et la conformité aux référentiels • Cartographies et classifications des risques (intégrant gouvernance, contrôle, continuité d’activité). • Contribution aux audits internes et suivi des recommandations ACPR • Rédaction et mise à jour de procédures internes pour renforcer conformité et sécurité des données. • Support à la fermeture de la banque de détail ING (analyses AML/ABC/Sanctions, pilotage des risques opérationnels).

• Déploiement d’un outil automatisé de surveillance des transactions (AML, design de scénarios, détection d’opérations suspectes). • Coordination du projet entre équipes internationales (Bangalore & Paris). • Analyses de transactions et relations clients à haut risque, avec contrôles réglementaires et reporting. • Contribution à la gouvernance des risques opérationnels liés aux processus de surveillance. • Déclarations TRACFIN

• Veille juridique et règlementaire sur les thémtiques de règlementation bancaire (Bâle) • Actions de lobbying et de concertation avec les autres établissements bancaires et les autorités de supervision