Lucrèce K.
Chargé de conformité/ Sécurité Financière LCB-FT
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Mobilité : Paris, Bordeaux, ...
Freelance
Peut venir sur site
Expertises
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À propos
Introduction
Avec plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs de la banque et de l’assurance, dont une dizaine d’années au sein de fonctions en risques et conformité, j’ai développé une solide expertise en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et plus largement en sécurité financière. Je souhaite aujourd’hui mettre cette expertise au service de nouveaux projets et relever de nouveaux défis dans le domaine de la conformité et de la sécurité financière.
Expérience de travail
Risk Officer
SwanFreelance
avr. 2024 - Présent
2 ans 7 mois
Paris, France
- Évaluez les risques liés aux partenaires pour concevoir des contrôles appropriés sur les limites des cartes ou la surveillance des transactions. - Analyser et traiter les demandes des clients qui peuvent être victimes de fraudes, y compris les cas de rétrofacturation et les transferts frauduleux. - Traiter les demandes externes telles que les réquisitions judiciaires ou les demandes de rappel. - Agir comme point d’escalade pour les cas de Lutte contre le blanchiment (LCB) ou de fraude. - Préparer et déposer des rapports d'activités suspectes auprès du régulateur compétent (TRACFIN, BAFIN) - Contribuer à la préparation des rapports réglementaires en France. - Identifiez les tendances et affiner continuellement les règles de suivi des transactions. - Traiter les alertes gérées par la 2ème ligne et gérer la communication avec les clients finaux et les partenaires lorsqu'une activité suspecte est détectée.
Analyste senior LCB-FT
Banque Delubac & Cie
août 2023 - mars 2024
8 mois
Paris, France
- Analyser les dossiers émanant des métiers et rédiger un examen renforcé - Décider de leur transmission à TRACFIN, effectuer le suivi des déclarations de soupçon - Assurer la liaison avec TRACFIN en tant que correspondant ou déclarant TRACFIN. - Répondre aux demandes des autorités sur les droits de communication et réquisition judiciaires. - Assister les opérationnels dans la mise en œuvre des diligences. - Réaliser les contrôles de 2nd niveau et superviser les contrôles de 1er niveau en application du programme de contrôle du domaine LCB-FT.
Chargé de conformité
ALTEN
mars 2022 - juil. 2023
1 an 5 mois
92100 Boulogne-Billancourt, France
- Accompagner les opérationnels pour toute demande liée au dispositif de lutte contre le blanchiment - Émettre des avis de conformité dans le cadre des procédures de LCB-FT - Analyser et/ou réaliser des contrôles sur le dispositif LCB-FT en collaboration avec le Contrôle Permanent - Animer des formations sur la lutte contre le blanchiment - Mettre à jour les procédures en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme - Etablir les reporting réglementaires (Etats blanchiment, rapport contrôle interne LCB-FT) et internes - Assurer la veille réglementaire et participer aux projets transvers
Consultant Compliance Officer Third Party Risk Management (TPRM)
EY
sept. 2021 - mars 2022
7 mois
Hybrid
BNP Paribas
avr. 2016 - mai 2020
4 ans 2 mois
Paris 9ème
Analyste Senior LCB-FT KYC
juin 2019 - mai 2020
1 an
Paris 9ème
Contribuer à la surveillance des risques de conformité en étant le garant de la productivité et de la bonne maîtrise des risques. Identifier les zones de risques et effectuer un devoir d'alerte vis à vis de la conformité en maîtrisant les règles de conformité, les outils, process et instructions. Développer les compétences et connaissance des activités d'analyse dans le domaine de la conformité notamment ceux de la connaissance client (KYC) de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du terrorisme, les sanctions internationales et embargos
Chargé de conformité LCB-FT Sécurité Financière
juil. 2017 - mai 2019
1 an 11 mois
92000 Nanterre, France
Participation au projet AGAPENTHE Rédaction des procédures internes conformément au dispositif LAB/FT. Analyse des alertes LAB : identification du risque client, vérification des comportements financiers sur les contrats, révision de la conformité du dossier client, mise en parallèle des diverses informations détenues afin d’établir un jugement quant à la suite à donner aux dossiers, présentation des dossiers en comité à la Cellule lute Anti-blanchiment (CAB) proposition de déclaration de soupçons puis escalade. (30 500 alertes apurées au 31/03/2018)
Analyste KYS Corporate BNP Paribas
avr. 2016 - juil. 2017
1 an 4 mois
93500 Pantin, France
Participation au projet KYS (Know your supplier) avec rédaction des procédures internes. Collecter et analyser les documents réglementaires reçus des entreprises et veiller à leur mise en conformité. Réaliser les revues de contrôle. Veiller au respect des procédures internes du contrôle des risques (lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme). Traiter les alertes LAB, par détection des opérations atypiques issues des outils de filtrage, vérifier les listes de sanction OFAC, SDN pour détecter les personnes fichées pour terrorisme ou gel des avoirs ou PPE. Analyser les données et émettre un avis ou escalader vers la compliance pour la résolution.
Analyste KYC LAB-FT (Lutte Anti Blanchiment)
BANQUE NEUFLIZE OBC
juin 2015 - mars 2016
10 mois
Région de Paris, France
Analyser, contrôler et gérer les dossiers d’ouverture de comptes et de souscriptions de contrats d’assurance-vie, Collecter les informations auprès du Front Office sur les clients sensibles, les personnes politiquement exposées (PPE) et procéder aux contrôles réglementaires MIFID, FATCA et CRS.
Analyste crédits patrimoniaux
Société Générale
oct. 2014 - mai 2015
8 mois
Région de Paris, France
Procéder au contrôle de 1er niveau sur les dossiers de crédits, éditer des offres de prêts et traiter les avenants de renégociation des taux de crédits
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Cardea Patrimoine
mars 2014 - oct. 2014
8 mois
Région de Paris, France
Rédiger les études patrimoniales, et les propositions d’investissements pour les banquiers privés, Proposer des allocations d’actifs (assurance-vie, SCPI, supports immobiliser d’optimisation fiscale) Stage Master 1
Banquier privé junior
Banque Privée 1818
juin 2013 - déc. 2013
7 mois
Paris 8
Prospecter les clients et mettre à profit leurs recommandations, réaliser un audit patrimonial et mettre en place de solutions d’investissement. Aider à l’optimisation fiscale
Conseiller Banque privée
Banque Privée 1818
mai 2012 - oct. 2012
6 mois
Paris 8
Conseil en Gestion de Patrimoine Gestion de portefeuille clients, suivi de la relation commerciale, rendez-vous clientèle, commercialisation des produits bancaires (assurance vie, supports immobiliers)
Gestionnaire Middle Office Crédits
Finance active
juil. 2008 - août 2011
3 ans 2 mois
Paris, Virginie 20130, États-Unis
Risque de Crédit, Risque Opérationnel, Complétude et Mise en conformité
Formation
GRETA METEHOR Paris
BULATS , Anglais professionnel
2017 - 2017
1 an
Université Paris Dauphine - PSL
Master 2, Gestion de patrimoine
2012 - 2013
2 ans
Université Paris Dauphine - PSL
Master 1, Gestion de patrimoine
2011 - 2012
2 ans
IUT de Sceaux
DECF, Comptabilité et finance
2003 - 2004
2 ans
Licences et certifications
Fixer des limites dans vos relations professionnelles
Délivré le : nov. 2024
AML-FT training - Compliance & Risk
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Excel : Les formules et les fonctions avancées (Microsoft 365)
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PowerPoint : Astuces rapides (Microsoft 365)
Délivré le : févr. 2023
PowerPoint : Astuces et techniques
Délivré le : févr. 2023
Certification LCB-FT (lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme)
Délivré le : juil. 2020