Mahamadou SIBY
Consultant Senior Conformité | KYC & LCB-FT
Salaire / Taux journalier
93190 Livry-Gargan, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Langues
À propos
Introduction
Consultant senior en conformité avec +5 ans d'expertise KYC/LCB-FT dans des groupes bancaires internationaux (BNP Paribas, ODDO BHF). Spécialisé en remédiation réglementaire, analyse de risques et formation conformité avec expérience prouvée en optimisation des processus AML/CFT. J'accompagne vos équipes vers une conformité renforcée et opérationnelle.
Expérience de travail
Consultant senior
Talink
avr. 2024 - Présent
2 ans 7 mois
Paris et périphérie · Hybrid
Responsable Remédiation KYC CGP
ODDO BHF
avr. 2024 - Présent
2 ans 7 mois
Paris et périphérie · Hybrid
• Superviser et coordonner les campagnes de mise à jour des dossiers clients en conformité avec les exigences réglementaires locales et internationales (AML/CFT, FATCA, CRS, etc.). • Garantir la qualité des données et des documents collectés, en veillant à une analyse approfondie des risques associés aux relations clients. • Travailler en étroite collaboration avec les équipes juridiques, commerciales et de conformité pour anticiper et gérer les enjeux liés à la régulation et aux contrôles externes. • Optimiser les processus KYC et proposer des solutions innovantes pour renforcer l’efficacité opérationnelle tout en respectant les normes de confidentialité et de sécurité des données.
Consultant
DELANE SI
juin 2022 - mars 2024
1 an 10 mois
Paris, France
Skills: Formation et sensibilisation du personnel · Développement et mise en oeuvre de politiques de conformité · Gestion de la conformité réglemetaire (AML, KYC) · Analyse des risques et audits internes
Consultant conformité- Sécurité Financière
CNP AssurancesFreelance
juin 2022 - mars 2024
1 an 10 mois
Paris, France
Skills: Formation et sensibilisation du personnel · Développement et mise en oeuvre de politiques de conformité · Gestion de la conformité réglemetaire (AML, KYC) · Financial law · Analyse des risques et audits internes
Analyste Conformité Bancaire / Compliance Officer
BNP Paribas
juin 2021 - mai 2022
1 an
33700 Mérignac, France
Gérer le Process de Recertification de la clientèle Recenser les Normes en vigueur Identifier, Evaluer et Gérer les risques de non-conformité Mettre en place la politique de conformité Gérer le risque LCB-FT Rédiger les propositions de déclarations de soupçons Faire les Reporting
Analyste KYC/ Conformité
Ecobank Transnational Incorporate Groupe ECOBANK
juil. 2020 - déc. 2020
6 mois
92800 Puteaux, France
Analyse données conformité, Constitution et Actualisation KYC, Traitement des alertes, Audit des dossiers, Création de CIF, Clôture de CIF, Gestion de risques LCB-FT...
Assistant chargé d’Affaires Entrepises
Société Générale
mai 2017 - août 2017
4 mois
Bordeaux, France
Renouvellement et montage des dossiers de financement, gestion de risque, conseiller la cliente entreprise sur les produits et services, visite clientèle
Stage d’analyste credit
Bank Of Africa
juin 2015 - juil. 2015
2 mois
Bamako, Mali
Pré-analyse des dossiers de crédit, renouvellement et montage des dossiers de crédit, gestion de risque, analyse financière stratégique des entreprises, saisie des états financiers.
Formation
Université de Bordeaux
Master 2 Banque Finance et négoce international
2019 - 2020
1 an 1 mois
Université de Bordeaux
Master 1
2017 - 2019
2 ans 1 mois
Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou
Licence
2011 - 2014
2 ans 11 mois
Lycée Technique Ganga de Boulkassoumbougou
Baccalauréat
2008 - 2011
3 ans 1 mois