Malek Belloum
Analyste Due Diligence Senior
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Expertises
Langues
À propos
Introduction
Analyste conformité et due diligence avec +10 ans d'expertise en LCB-FT, KYC/KYT et contrôle réglementaire auprès d'institutions financières de premier plan (BNP Paribas, Natixis, ING). Spécialisé en remédiation corporate, contrôle PPE/RCA et analyse de flux internationaux. J'apporte une maîtrise complète des processus de conformité pour sécuriser vos opérations et garantir la conformité réglementaire de votre organisation.
Expérience de travail
Due diligence analyst
FRANFINANCE
juil. 2024 - juil. 2025
1 an 1 mois
7620 Paris, Danemark
contrôle niveau 2 Personnes Politiquement Exposées / Senior Public Official / RCA. Intégration aux systèmes de contrôle et de décision.
Remédiation kyc kyt
ACCELITE consulting & business itFreelance
nov. 2023 - juil. 2024
9 mois
7620 Paris, Danemark
mission au sein du PNACC BCEF BNP PARIBAS de remédiation KYC/KYT Corporate
Anti-Money Laundering Analyst
KBC Bank & Verzekering
sept. 2021 - oct. 2022
1 an 2 mois
Paris, France
mission de remédiation KYC/KYT clientèle Corporate
Anti-Money Laundering Investigator
American Express
juin 2021 - août 2021
3 mois
Paris, France
AML, Sanction Compliance Investigator 2nd level
Anti-Money Laundering Analyst
ING
déc. 2020 - juil. 2021
8 mois
Paris, France
KYC Remediation. Diligences de conformité réglementaire.
Treasury and Control Operations / Aml compliance officer
Natixis
janv. 2020 - juil. 2020
7 mois
Paris, France
Filtrage & analyse référenciels opérations. Controle des flux internationaux Swift : extraction Ava paramétrage & contrôle journalier (CBK flux des particuliers) / contrôle hebdomadaire ( Norkom / flux entreprises) Gestion des Suspitions Transfer Fund , déclaration SARI. Correspondance & interrogation des contreparties ( banque DO / banque bénef) à travers l'outil Plasnet. Gestion des rejets Aml/annulations Mbx/CSI /bloqués Firco.
Corporate Compliance Officer
BMCE BANK International Plc
avr. 2019 - déc. 2019
9 mois
Paris, France
Constitution / analyse / Validation Kyc pack contreparties : corporates / institutions financières (Validation entrées en relation personnes morales/ connaissance client). Élaboration risk score card / matrice Lab/ Lat. Zone Subsaharienne / MENA. Gestion des alertes Swift contreparties sur siron kyc / Citrix. Worldcheck sur Opé.& Ppe.
Chargé de financement
Crédit Foncier
janv. 2019 - mars 2019
3 mois
Lyon, France
Edition / Retour d'Offre. Contrôle de conformité/connaissance KYC.
Chargé de Financement
HSBC
mai 2018 - déc. 2018
8 mois
Lyon, France
Edition / Retour d'offre. Contrôle de conformité. Règlement de facture.
Corporate Compliance Officer
BNP Paribas
avr. 2017 - déc. 2017
9 mois
69100 Villeurbanne, France
Pole Lutte Anti Blanchissement ( gestion des Consignations/flux détectés) Connaissance KYC (PPE/CAC/COMREV) Analyse et traitement des réquisitions fiscales et judiciaires.
technicien service clientele entreprise
CIC
janv. 2017 - mai 2017
5 mois
Lyon, France
technicien virements internationaux
Société Générale
mai 2016 - oct. 2016
6 mois
Lyon, France
Traitement des demandes de flux hors zone Sepa. Contrôle règlementaire ( embargos).
Chargé de financement construction OLS
Groupe Caisse des Dépôts
janv. 2016 - mai 2016
5 mois
Greater Lyon Area
Contrôle de conformité des demandes OLS. Analyse et présentation hebdomadaire des demandes de Prêts devant le comité directeur. Relation clientèle Organisme de logements sociaux.
Chargé de conformité réglementaire
Crédit Agricole Consumer Finance
févr. 2015 - août 2015
7 mois
69410 Champagne-au-Mont-d'Or, France
Contrôle de conformité juridique / Connaissance KYC (dématérialisation, enrichissement infos clients ) du stock professionnel (Statuts / Kbis / Rne ).
technicien vie du pret
Banque Populaire
févr. 2013 - mai 2013
4 mois
Lyon Part Dieu
gestion de la renégociation des taux et des durées des prêts aux particuliers et professionnels. gestion des droits de succession.
gestionnaire BO opérations sur titres
Crédit Foncier de France
oct. 2011 - juil. 2012
10 mois
Lyon/Paris
gestion d'un portefeuille titre ( gestion des événements de vie du portefeuille obligataire taux fixe). Au sein d'un équipe de 4 personnes de la direction des opérations corporates (pôle refinancement) du Crédit Foncier de France à Charenton le Pont (94), j'étais en charge de la gestion des événements de vie d'un portefeuille de titre : création et suivi des dossiers, détachement de coupons, gestion des frais, règlement/livraison, comptabilité.
Formation
IUT LUMIERE LYON 2
licence professionnelle banque finance gestion d'opérations de marchés financiers, Banque Finance
2011 - 2012
1 an 1 mois
gestion d'opérations sur titres
Université de Montpellier Paul-Valéry
Licence administrations économiques et sociales, Économie internationale
2009 - 2010
1 an 1 mois
Résultat : Bac +3
Université Grenoble Alpes
DUT gestion administrative et commerciale des organisations, Business/Managerial Economics
2007 - 2009
2 ans 1 mois
Résultat : Bac+2
Pluridisciplinaire micro/macro- économie. Évaluation de la performance. Stratégie d'entreprise.
Université Lumière Lyon 2
Licence de droit, Banking, Corporate, Finance, and Securities Law
2006 - 2007
1 an 1 mois
Droit constitutionnel Droit civil Histoire des institutions et du Droit