mamadi doukoure
Senior Analyste Conformité & KYC
Salary / Daily rate
Paris, France
Freelance
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About me
Intro
Analyste Compliance avec +10 ans d'expérience en services financiers, actuellement Regional Compliance Analyst chez MoneyGram. Expertise approfondie en KYC, Solvency 2, contrôle de gestion et conformité réglementaire acquise auprès de BNP Paribas, Groupama et COFACE. MBA Finance Stratégie (WHU) avec formation à Columbia et IIM Bangalore. Spécialisé en analyse de risques, screening sanctions et reporting réglementaire pour optimiser votre conformité.
Work experience
Regional Compliance Analyst
MoneyGram International
Dec 2024 - Present
1 year 11 months
Frankfurt, Germany
Senior KYC Officer Fin. Inst - Public CIB client
BNP Paribas Fortis
Feb 2022 - Dec 2024
2 years 11 months
Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
First line of Defence : Review of Due diligence team file. Screening , sanction embargo First line of Defense: review and validation of due diligence teams files Onboarding and recertification : PEP screening controle , ownership structure analysing Major santion screening check Adverses informations
Customer Data
Majorel Münster
Jan 2018 - Jan 2021
3 years 1 month
District de Münster, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne
SOLVENCY 2 COMPLIANCE BUSINESS ANALYST
Groupama
Sep 2017 - May 2018
9 months
Région de Paris, France
I'm open for a new challenge in compliance asset management stategy or any kind of economics report.
INVESTMENT COMPLIANCE ANALYST
BNP Paribas Securities Services
Aug 2016 - Jul 2017
1 year
Région de Paris, France
FUNDS BUSINESS ANALYST
BNP Paribas Investment Partners
Sep 2011 - May 2013
1 year 9 months
controle de gestion charge du suivi budgetaire /Reporting solvency 2
COFACE Luxembourg
Oct 2009 - Jul 2011
1 year 10 months
Education
WHU – Otto Beisheim School of Management
Master of Business Administration - MBA, Finance Strategie
2018 - 2021
3 years 1 month
Grade: Obtenu
Je suis consultant sur les sujet de conformité et de risque. Principalement sur les KYC sanction Solvency UCIT
Indian Institute of Management Bangalore
International Module
2020 - 2020
1 month
Columbia Business School
International module, Leadership organisationnel
2019 - 2019
1 month
Université Paris-Est Créteil
Master's degree, QUANTITATIVE ECONOMICS
2005 - 2006
1 year 1 month
IAE Amiens - Ecole Universitaire de Management
Maitrise de gestion (MSG), science de gestion
2004 - 2005
1 year 1 month