maria garcia
Consultante Conformité - Audit - Contrôle interne
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
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Expertises
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À propos
Introduction
Experte en conformité financière avec 10+ ans d'expérience dans la banque et les fintechs, actuellement Chief Compliance Officer spécialisée en PSAN et crypto-actifs. J'ai piloté des dispositifs LCB-FT, dirigé des missions d'audit interne et de contrôle des risques chez BNP Paribas et autres institutions financières.
Expérience de travail
Consultante Equipe projet KYC
Onebird Solutions (onebird advisory & qalestra saas)Freelance
mars 2025 - Présent
1 an 8 mois
Hybrid
Consultante Equipe projet KYC
Groupe Crédit AgricoleFreelance
mars 2025 - Présent
1 an 8 mois
Consultante Conformité & Fraude (Sécurité Financière | LCB-FT)
eZynessFreelance
juil. 2023 - mars 2025
1 an 9 mois
Paris, France
Filiale de La Banque Postale
Intervenante Formatrice Master Conformité
L'École supérieure de la banqueFreelance
juin 2020 - mars 2025
4 ans 10 mois
Skills: Due Diligence
Chief Compliance Officer PSAN
Redpills
mai 2022 - mai 2024
2 ans 1 mois
En charge de la Conformité & du Risque Elaboration et mise en place du dispositif LCB/FT Dossier d’enregistrement PSAN Mise en place du dispositif de Contrôle interne
Chief Compliance Officer à temps partagé
Simons
mai 2022 - août 2023
1 an 4 mois
Skills: Web 3 · PSAN · Due Diligence
Manager de transition Audit, Contrôle interne Risques & Conformité
ALD Automotive MarocFreelance
déc. 2022 - juil. 2023
8 mois
France et Maroc
Suivi et pilotage des recommandations émises par l’Inspection En charge du Comité de pilotage Suivi des plans de remediation (KYC, KYS, Contrôles LoD1)
Risk Manager / Fraud
Lyf
nov. 2021 - mai 2022
7 mois
Paris, France
Skills: Due Diligence
BNP Paribas
oct. 2015 - déc. 2021
6 ans 3 mois
Paris, France
Auditrice Interne - Inspection Générale
nov. 2018 - déc. 2021
3 ans 2 mois
Paris, France
Skills: Due Diligence
Manager Agence Réseau Online
oct. 2015 - oct. 2018
3 ans 1 mois
Paris, France
Banque en ligne - Centre de Relations Clients
Conseillère & Social Media
Hello bank!
juin 2012 - août 2015
3 ans 3 mois
Paris, France
Social media (facebook & twitter) pour Hello bank! Et BNP Paribas
Assistante de Projet
L'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
janv. 2009 - janv. 2011
2 ans 1 mois
Paris, France
Soutien aux pays en voie de développement dans l'amélioration ou la refonte de leurs politiques scientifiques
Formation
Paris-Pantheon-Assas University
Master 2 (M2)
1900 - Présent
126 ans 10 mois
Paris-Pantheon-Assas University
MBA
2024 - 2024
1 an
Conservatoire National des Arts et Métiers
UE Financement des start-up
2022 - 2023
4 mois
CFPB - Ecole supérieure de la banque
ITB - Niveau 7 (Master/BAC+5)
2016 - 2018
2 ans 1 mois
CFPB
BTS banque
2013 - 2014
1 an 1 mois
Conservatoire National des Arts et Métiers
Licence économie gestion
2008 - 2010
2 ans 1 mois