Mariam Traoré
AML Analyst Consultant
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Paris, France
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About me
Intro
AML Analyst Consultant with 3+ years of experience in financial compliance and risk management across fintech and banking sectors. Expert in SAS Anti-Money Laundering systems, regulatory compliance, and internal controls with proven track record at Societe Generale and Swan. Specialized in helping financial institutions strengthen their compliance frameworks and mitigate regulatory risks.
Work experience
Financial crime consultant
PWCFreelance
Apr 2025 - Present
1 year 7 months
Remote
Analyse et traitement des alertes générées par les systèmes de surveillance des transactions (Transaction Monitoring) selon les politiques internes et les exigences réglementaires. • Réalisation d’investigations approfondies sur les clients et les transactions suspectes (AML/KYC, sanctions, fraude, PEP, adverse media). • Rédaction et transmission des Suspicious Activity Reports (SAR) / Déclarations de soupçon (TRACFIN) dans le respect des délais réglementaires. • Collaboration étroite avec les équipes Compliance, Risk, Fraud et Customer Support pour la résolution des cas complexes. • Contribution à l’amélioration continue des processus de détection, en proposant des optimisations des scénarios d’alerte et des règles de filtrage.
AML Consultant
SwanFreelance
Sep 2024 - Mar 2025
7 months
Paris, France
Analyste sécurité financière
Societe Generale Assurances
Jul 2023 - Jul 2024
1 year 1 month
Paris, France
Internal Control Officer
Lydia
Mar 2023 - May 2023
3 months
Paris, France
Compliance Officer
Creacard
Oct 2022 - Mar 2023
6 months
Paris, France
Skills: SAS Anti-Money Laundering · Microsoft Office · Analytical Skills
Compliance Officer
Lemonway
Apr 2021 - Oct 2021
7 months
Paris, France
Skills: Microsoft Office
Chargée de contrôle interne et conformité
Tempo France - Money Transfer
Dec 2019 - Jul 2020
8 months
Région de Paris, France
Skills: Microsoft Office
Education
INSEEC MSc
Master of Science - MS
2021 - 2022
1 year 1 month
EDC Paris Business School
Master's degree
2018 - 2020
2 years 1 month
Academia de Studii Economice din București
Certificate in supply chain management
2019 - 2019
1 month
université de haute-alsace - uha
License en Marketing digital
2017 - 2018
10 months
ADALIA Institute
License en Finance comptabilité
2017 - 2018
1 year 1 month
MATCI
Bachelor of Business Administration - BBA
2015 - 2017
2 years 1 month