Martine M.
AML/KYC Consultant | Transaction Monitoring
Salaire / Taux journalier
Belgique, Missouri 63775, États-Unis
Mobilité : Luxembourg, Paris, ...
Freelance
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À propos
Introduction
AML/KYC Consultant with 5+ years of expertise in financial services compliance across leading Belgian banks. Specialized in transaction monitoring, enhanced due diligence, and regulatory compliance (AML, FATCA, CRS, MiFID II). Currently at BNP Paribas Fortis with proven experience in private banking and client advisory. I deliver robust compliance solutions that protect your institution while optimizing client onboarding processes.
Expérience de travail
BNP Paribas Fortis
févr. 2025 - Présent
1 an 9 mois
Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Client Advisor
Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Transaction Monitoring Analyst – Fund Repatriation
févr. 2025 - Présent
1 an 9 mois
Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Client Advisor
Puilaetco
juin 2023 - déc. 2024
1 an 7 mois
Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Anti-Money Laundering Analyst
Degroof Petercam
oct. 2022 - oct. 2023
1 an 1 mois
Luxembourg
Servicing Officer
Belfius
août 2020 - juil. 2022
2 ans
Région de Bruxelles-Capitale, Belgique
Formation
Louvain School of Management
Master's degree, Management Sciences
Licences et certifications
The fight against money laundering (AML) and the financing of terrorism (CFT)
Délivré le : janv. 2026
Banking intermediation (Cauwenberghs Law)
Délivré le : avr. 2019