Mawida Nadège NDOH

• Procéder à la remédiation et à la mise en conformité des dossiers ( faire une fiche de revue périodique) •Expertise en KYC et échanges clients pour sécurisation financière : collecte efficace de documents clés et vérification d'identité (Table de capi + Cni RL/BE + questionnaire des sanctions + autres documents). • Analyse et collecte automatique de statuts légaux et d’extraits KBIS (extrait Pappers) • Réalisation des contrôles de cohérences (DBE vs Table de capi vs KBIS vs statuts…). • Gestionnaire de données KYC via l'outil Flaminem. • Echanges avec les opérationnels Bpifrance (Réseau Front/ Middle) et le cas échéant, Echanges avec CONFORMITEE • Mise en place de KPI/ reporting pour la sécurité financière.

1/ Paramétrage des outils LCBFT - Paramétrer les outils de filtrage des transactions et des personnes - Suivre la relation avec le prestataire de l'outil de filtrage des personnes et de screening des transactions - mis à jour des scenarios de détection des opérations atypiques 2/ Réalisation de la connaissance client et de la surveillance des opérations atypiques - Assister les services commerciaux dans la réalisation du KYC - Évaluer et formaliser le risque client - Valider l'entrée en relation, ou le cas échéant, transmettre pour autorisation à la personne habilitée - Réaliser la mise à jour des dossiers KYC - Analyser et traiter les alertes personnes et transactionnelles, - Procéder aux déclarations auprès des autorités (homonymie, soupçon…) - Répondre à Tracfin dans le cadre de l'exercice du droit de communication - Examen des réquisitions - Mise à jour de la documentation et de la méthodologie relative à la connaissance client. 3/ Contributions aux rapports réglementaires et à la mise à jour des procédures -Tenir des données statistiques relatives à votre activité et contribuez à la réalisation des rapports réglementaires et des comités internes. - Participer à la mise à jour de la classification LCBFT et à la mise à jour des procédures.

 Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway  Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées  Répondre aux demandes d'authentification et de suivi des clients  Mettre en œuvre et maintenir le processus d’analyse des informations  Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC  Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité

❖ Transfert d’argent à l’international ❖ Opération d’échange des devises ❖ Identification et prévention des risques liés à notre activité en suivant les procédures de la conformité ❖ Gestion de caisse ❖ Lutte contre le blanchiment ❖ Déclaration des soupçons

 Participation aux actions commerciales et aux campagnes de fidélisation de la clientèle des particuliers  Ouverture de comptes et gestion de la Clientèle Particuliers et Professionnels  Suivi des comptes internes et justification auprès de la Direction  Gestion des opérations Mobile Banking (E-Payments)  Gestion du portefeuille de jeunes actifs  Vente de produits et services bancaires

 Rédaction des comptes rendus et rapport des activités  Gestion et traitement des correspondances internes  Gestion des commandes de fournitures de bureau  Planification et organisation des réunions  Traitement des factures  Règlement des fournisseurs

 Accueil et gestion de la clientèle  Gestion des requêtes client  Gestion de stocks  Analyse des coûts