Merveille Tuzola
Chargé de contrôle LCB-FT et gestion des risques
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
Langues
À propos
Introduction
Expert en sécurité financière avec +7ans d'expérience en LCB-FT et risques assurentiels auprès d'institutions majeures (SG, Boursorama, BPCE et Gie afer)Expertise approfondie en analyse des risques, KYC et réglementation financière, ayant évolué de l'analyse à la gestion d'équipe. Offre une expertise pointue en conformité réglementaire et lutte anti-blanchiment pour sécuriser vos opérations financières
Expérience de travail
Analyste sécurité financiere LCB-FT
Ma French Bank
juin 2023 - Présent
3 ans 5 mois
Paris, France
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Gestion du risque financier · Réglementation financière
Responsable d’equipe LCB- FT
BOURSORAMA
nov. 2022 - janv. 2024
1 an 3 mois
92100 Boulogne-Billancourt, France
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Gestion du risque financier · Réglementation financière
Consultant sécurité financiere LCB-FT/ TRACFIN
Société Générale
févr. 2022 - mars 2023
1 an 2 mois
La defense
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Gestion du risque financier · Réglementation financière
Analyste des transactions AML/LCB-FT
AXA Banques B to B
oct. 2021 - mars 2022
6 mois
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Gestion du risque financier · Réglementation financière
Chargé Middle office/KYC LAB-FT Officer
AFD - Agence Française de Développement
avr. 2020 - août 2021
1 an 5 mois
Paris 1er
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Connaissance du client (KYC) · Réglementation financière
Consultant Conformité Bancaire
Groupe BPCE
mai 2019 - janv. 2020
9 mois
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Connaissance du client (KYC) · Réglementation financière
Analyse KYC chez Deloitte /HSBC banque
HSBC
août 2018 - janv. 2019
6 mois
Paris, France
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Connaissance du client (KYC)
Gestionnaire back office - SDI pôle ouvertures de comptes
BOURSORAMA
août 2017 - juil. 2018
1 an
Skills: Réglementation bancaire · Lutte contre la criminalité financière · Connaissance du client (KYC)
Formation
WIBS - Weller International Business School
Mastère tronc commun finance
2016 - 2017
1 an 2 mois
Université Paris Nanterre
Licence STAPS -management et marketing
1900 - 1900
1 mois