Nashely CASTILLO
Criminologue | Responsable de conformité LCB-FT (A
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
Langues
Expérience de travail
Chargée de conformité
La Banque Postale Leasing & Factoring
oct. 2025 - mars 2026
6 mois
On-site
Conformité crédit-bail et affacturage : analyses de contrats, déclarant TRACFIN.
Compliance Officers AML-CFT
Western Union
juil. 2021 - oct. 2025
4 ans 4 mois
Paris, France
Analyse Niveau 2 des transactions internationales France/monde (back-office L1 en Lituanie) : ∼120 DS/mois envoyées à TRACFIN, incluant des analyses de réseaux criminels internationaux (financement du terrorisme, traite humaine, proxénétisme, fraude). • Contrôle des agents : ∼15 audits par trimestre, mesures de remédiation et formation LCB-FT de la première ligne de défense. • Remédiation ACPR : amélioration des procédures KYC et ECDD – résultat favorable, aucune sanction prononcée.
Analyste de conformité LCB-FT
ING France
févr. 2021 - juil. 2021
6 mois
69340 Francheville, France
• Déclarant TRACFIN niveau 2 : traitement des alertes et rédaction d’environ 60 DS/mois. • Examens renforcés ECDD : mise à jour du KYC, surveillance constante et Customer Risk Score.
Responsable conformité
Financiera Cefemex
nov. 2018 - oct. 2019
1 an
Mérida, Yucatán, Mexique
• Direction du département conformité (entité régionale Mérida-Yucatán) – 1 assistante, sollicitation transverse. • Mise à jour des procédures LCB-FT et du système d’alertes ; projet « cartographie des risques LCB » et formation des collaborateurs.
Analyste de conformité LCB-FT
Citibanamex
nov. 2014 - juil. 2018
3 ans 9 mois
Mexico, District fédéral, Mexique
Évolution sur 4 ans : analyste junior puis équipe filtre final et métriques centralisant les DS du Mexique avant envoi à la CNBV (+2 800 DS analysées). • Enquêtes spéciales sur des réseaux criminels (narcotrafic) utilisant des structures d’entreprises mexicaines pour le blanchiment.
Formation
Jedha Bootcamp
Data Essentials, Computer Science
2026 - 2026
2 mois
Résultat : Debutant
SQL, Python (Pandas, Scikit-Learn), Machine Learning, Cloud (GCP). Projet final : détection de transactions suspectes(LCB/AML), modèle Decision Tree optimisé sur le recall.
Conservatoire national des arts et métiers - Cnam
Master 2 (M2), Criminology
2021 - 2022
1 an 2 mois
UVSQ Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
DU Compliance Officer, spécialité lutte-anti-blanchiment, Compliance
2020 - 2021
1 an 1 mois
Le D.U apporte une expertise ciblée dans la pratique du Compliance Officer en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme avec des séminaires dispensés par des enseignants-chercheurs spécialisés et des professionnels de haut niveau justifiant d'une réelle pratique de lutte contre les fraudes et le blanchiment.
Universidad Metropolitana de Monterrey
Licenciatura, Criminology
2008 - 2012
4 ans 1 mois
Licences et certifications
Être ouvert aux changements
Délivré le : août 2026
Faire preuve d'autonomie
Délivré le : août 2026
Avoir l'esprit d'équipe
Délivré le : août 2026
Faire preuve de sens des responsabilités
Délivré le : août 2026
Faire preuve de rigueur et de précision
Délivré le : août 2026
Faire preuve de leadership
Délivré le : août 2026
Data - Essentials
Délivré le : mai 2026
DU Compliance Officer -spécialité lutte - anti blanchiment
Délivré le : oct. 2021
Certifiée Responsable audit et conformité
Délivré le : oct. 2018