Nelly DJUIDJE

METIER o Maîtrise de la réglementation en matière de gel des avoirs et criblage du référentiel clients LBP et filiales o Traitement d’alertes sanctions financières SF / PPE /PTHR niveau 2 et investigation auprès des bureaux de poste et filiales o Préparation, pilotage de comités pour les alertes complexes et prise de décisions o Participation à la montée en compétences des collaborateurs et formation de nouveaux arrivants o Mise à jour des procédures de criblage, gel des avoirs ... TRANSVERSE - Listes: o Contrôle et Conformité des listes suite aux envois du fournisseur o Suivi et veille réglementaire pour s’assurer du respect des délais par le fournisseur o Détection et suivi des Lookback / Incidents via l’outil JIRA o Gestion manuelle et définition des contrôles et procédures pour les listes internes du groupe o Mise en place d’un process compensatoire en cas de retard du fournisseur: Rédaction du manuel, présentation aux instances dirigeantes pour validation et mise en service - Projets: o Revue du fichier de règles Criblage: Analyser la pertinence de la règle, risque et impact sur les alertes/volumétrie o Revue des algorithmes: Activation/Désactivation en fonction du risque, du benchmarking et de l’impact sur les outils o Proposition d’optimisations et participation au comité de validation de règles & Good Guys pour la partie filtrage des opérations o Participation au comité de pilotage de projets relatifs à l’activité de Criblage: Suivi de projets en cours et CR aux instances dirigeantes, remontée des points bloquants et préconisations o Rédaction des expressions de besoins pour différents projets o Particiticipation aux phases de: Recette/Tests - MEP & Conduite du changement et accompagnement de l’équipe Métier Résultats : Montée de Version Trust V5 – Split de base FFF (SF & PPE)

Production : o Vérification et import des listes de sanctions internationales sur la base FMM (Fircosoft Multilist Manager) : outil de gestion des listes o Export du KZ et Comparaison entre le KZ du jour et le KZ précédent pour s’assurer que l’écart corresponde aux demandes de mises à jour : FOFLIST o Tests de non régression via FFF Classic sur la base d’un échantillon pour observer l’impact de la MAJ sur Fircosoft Continuity et Fircosoft Trust o Diffusion des listes sur les plateformes Fircosoft Trust et Continuity o Communication auprès des différentes entités o Réalisation et analyse des tests d’impact pour certaines listes avant intégration o Participation à la formation Tuning/Optimisations animée par l’équipe en Inde o Gestion des incidents et traitement des lookbacks Projets : Remplacement du provider de listes et automatisation du process de gestion de listes de sanctions

Traitement d’alertes : o Maîtrise des procédures de réglementation en matière de personnes physiques/morales et embargos pays o Analyse des paiements des différentes entités SG en temps réel via l’outil FIRCOSOFT CONTINUITY du type SWIFT (MT/MX) et SEPA o Escalade d’alertes aux services de conformité correspondants pour investigations plus approfondies o Application des mesures de la conformité : Libération ou Blocage de fonds o Obtention du dernier stade d'évolution au sein du service : Validation d’alertes et blocages des gestionnaires juniors o Prise en charge de la formation des nouveaux arrivants et suivi de leur progression o Responsable de formation sur l’outil CLEARVISION : outil de régularisation comptable suite à un blocage de fonds Gestion de projets: o Mise à jour des procédures en matière de formation et d’évolution de la réglementation o Projet WORK FUSION: Mise en place d’un robot de filtrage servant à écouler le stock de transactions à hits non pertinents ou faux hits o Projet Test FCTY Prod : Mise en place d’un bouton supplémentaire sur l'interface de filtrage permettant de faire dérouler toutes les listes de sanctions avant la prise de décision par le gestionnaire o Conduite du changement : Mise en place d’ateliers pour effectuer des redescentes aux gestionnaires juniors o Support o Référente TCS chez le client Société Générale : Mise en place des plannings de permanence, Suivi de la performance de l’équipe de consultants TCS