Nelly Obeid
Senior Compliance Consultant | AML & Due Diligence
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Langues
À propos
Introduction
Consultante en conformité avec 15+ ans d'expertise bancaire et certification CAMS. Spécialisée en LBC/FT, sanctions internationales et développement de politiques pour institutions financières. J'accompagne les entreprises dans leur mise en conformité réglementaire et la gestion des risques opérationnels.
Expérience de travail
Group Senior Compliance Officer - Group Legal & Compliance
Bank Audi
juil. 2012 - déc. 2021
9 ans 6 mois
Skills: Project Management · Investigative Research · Industry Training · Time Management · Business Strategy · Back Office Operations · Team Management · Analytical Skills · Team Leadership · Negotiation · Mergers & Acquisitions (M&A) · Policy Development · Attention to Detail · Oral Communication · Management · Corporate Social Responsibility · Communication · Compliance Reporting · Business Ethics · Due Diligence · Policies & Procedures · Organization Skills · Legal Compliance · Adaptation · Skill Development · Counter-Terrorist Financing
Byblos Bank SAL
sept. 2007 - juil. 2012
4 ans 11 mois
Local & Foreign Entities Supervisor - Group AML & Compliance
oct. 2010 - juil. 2012
1 an 10 mois
Skills: Investigative Research · Industry Training · Time Management · Back Office Operations · Team Management · Analytical Skills · Team Leadership · Policy Development · Attention to Detail · Management · Communication · Compliance Reporting · Due Diligence · Policies & Procedures · Organization Skills · Skill Development · Counter-Terrorist Financing
Compliance Officer - Group AML & Compliance
sept. 2007 - oct. 2010
3 ans 2 mois
Skills: Record Keeping · Time Management · Back Office Operations · Communication · Due Diligence · Policies & Procedures · Counter-Terrorist Financing
MLRO
Bank of Beirut
févr. 2006 - août 2007
1 an 7 mois
Skills: Record Keeping · Time Management · Back Office Operations · Attention to Detail · Communication · Compliance Reporting · Due Diligence · Policies & Procedures · Counter-Terrorist Financing
Formation
Ecole Superieure des Affaires (ESA)
Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)
2011 - 2011
1 mois
Notre Dame University - Louaize (NDU)
Bachelor of Business Administration (BBA)
2000 - 2004
4 ans 1 mois
Maison Provinciale des Filles de la Charite - Achrafieh
1986 - 2000
14 ans 1 mois