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Appui à l'élaboration des process pour le nouveau service de conformité, gestion des flux de recertification, flux nouvelles relations, avis de validation ou refus de relation, formation des collaborateurs.

Supervision des activités de conformité pour entités à l'internationale: suivi, mise en place de projets de conformité, management.

Au sein du domaine KYC Groupe, contrôle et analyse de niveau 3 pour clients faisant l'objet d'une déclaration de soupçon auprès de l'ACPR. Prise de décision sur le maintien ou la cessation des relations des clients High Risk résidents dans pays sous sanction/ sous vigilance.

Au sein de la Direction des Métiers bancaires (Monitoring-FRALAB) Assurer quotidiennement l'analyse des cas suspicieux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de capitaux et de fraude. -Veille réglementaire- Appui et aide à la conformité du contrôle du 2nd niveau.

Au sein de la Direction de la conformité ma contribution au sein de cette équipe a consisté à soutenir l'équipe dans le traitement et l'analyse d’alertes blanchiment, et celles liées au financement du terrorisme. De même, un contrôle conformité des opérations Back et Middle office (personnes morales et personnes physiques) avec une exigence de délai afin de respecté des injonctions règlementaires.

Au sein du service "Risques opérationnels et conformité" Mission: Analyser la conformité et contrôler la qualité du traitement des opérations d'assurance vie et de capitalisation (LCBFT/LME/FATCA) pour tous les réseaux ( Agents généraux, salariés, pour la France et le Maroc)

Mise en conformité de dossiers/ comptes, clôture et transferts de fonds (PEL, PEA , LJ…); - Vérification de données, rapprochement mise à jour de comptes et résiliation (paiement); -Aide à la formation des collaborateurs

Rattachée au service SAED ((Structure d'Assistance aux Échanges Dématérialisés) : - Appui et accompagnement des entreprises du BTP et leurs experts comptables dans l’utilisation du service IZILIO-BTP pour la Déclaration Sociale Nominative

Rattachée au service Gestion des contrats Vie ma mission a consisté à rechercher et régulariser des contrats d’assurance vie non réclamés Entre autres compétences mobilisée: Recherche d’informations, constitution des dossiers des bénéficiaires, vérification des dossiers, et règlement des capitaux, analyse des clauses bénéficiaires...

Au sein de la Direction de la Gestion du Financement aux Entreprises, rattachée au service Montage: Ma mission au sein de ce service a consisté à procéder au suivi des dossiers PM: -réception et vérifications des demandes de financement; préparation des règlements, et mise en loyer des dossiers.