Nina NGUEGO SEBA
Consultante Sanctions & Embargos | KYC
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
Peut venir sur site
Expertises
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À propos
Introduction
Consultante Conformité spécialisée en Sanctions & Embargos avec plus de 8 années d'expérience bancaire (Crédit Agricole, Société Générale, HSBC, BNP Paribas). Expertise avérée en traitement d'alertes SWIFT/SEPA, analyse KYC et LCB-FT avec prise de décision niveau 2. J'optimise vos processus de conformité pour réduire les risques réglementaires.
Expérience de travail
Consultante Sanctions et Embargos N2
Groupe Crédit Agricole
juin 2023 - sept. 2023
4 mois
92120 Montrouge, France
-Traitement de niveau 2 des alertes (messageries SWIFT et SEPA) dans le cadre des problématiques sanctions et embargos -Prise de décision sur les opérations
Consultante Sanctions et Embargos N2
Société Générale
mars 2022 - mars 2023
1 an 1 mois
92400 Courbevoie, France
-Analyse de niveau 2 des opérations (messageries SWIFT et SEPA) au regard des réglementations concernées et de la Politique Groupe -Prise de décision sur les opérations
Consultante Sanctions et Embargos N1
Société Générale
nov. 2020 - janv. 2022
1 an 3 mois
94120 Fontenay-sous-Bois, France
-Analyse de niveau 1 des messageries financières SWIFT et SEPA au regard des sanctions internationales, embargos et de la politique Groupe -Validation ou escalade au niveau 2 des messages suspects
Analyste KYC
HSBC
févr. 2020 - juil. 2020
6 mois
Vétheuil, France
-Analyse des informations et des documents clients -Suivi, pilotage et reporting de l'activité des dossiers KYC (Know Your Customer) -Contrôle qualitatif et fiabilisation des données recueillies auprès du réseau dans les bases de données -Prise en charge et mise à jour des dossiers de connaissance clients (KYC)
BNP Paribas
avr. 2016 - oct. 2019
3 ans 7 mois
92000 Nanterre, France
Analyste conformite KYC/PEP
oct. 2016 - oct. 2019
3 ans 1 mois
92000 Nanterre, France
-Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) -Réalisation d’investigations clients sur la base de détection de personnes politiquement exposées et d’opérations atypiques -Recueil auprès des chargés d’affaires entreprises des éléments nécessaires au processus de réalisation du KYC (Know Your Customer) -Établissement et analyse du KYC dans le cadre de nouvelles entrées en relation, des révisions périodiques et des révisions sur événements -Contrôle de premier niveau sur KYC réalisés niveau équipe
Chargée de Relation Clientèle Entreprises
avr. 2016 - sept. 2016
6 mois
92000 Nanterre, France
-Gestion des demandes courantes d’une clientèle Entreprises de type grands groupes nationaux et internationaux -Suivi et contrôle de la qualité et de la conformité des flux -Préparation de visites des chargés d’affaires entreprises -Prospection en collaboration avec les chargés d’affaires entreprises -Audit et réalisation de catalogues de conditions clients
Auditrice financière junior
PwC
janv. 2015 - juil. 2015
7 mois
02100 Saint-Quentin, France
-Participation aux missions d’audit d’entreprises : intervention en clientèle, réalisation des travaux de contrôle -Contrôle de documents relatifs aux attestations -Validation des comptes (pointage des états financiers)
Formation
ESC Amiens
Master, Finance d'Entreprise
2012 - 2015
2 ans 11 mois
Résultat : BAC+5
Université de Picardie Jules Verne
Licence, Economie et Gestion
2011 - 2012
10 mois
Résultat : BAC+3
Université de Picardie Jules Verne
Licence, Contrôle de Gestion
2010 - 2011
10 mois
Résultat : BAC+3
IUT de l'Oise - Campus de Beauvais
DUT, Gestion des Entreprises et des Administrations
2008 - 2010
1 an 10 mois
Résultat : BAC+2
Lycée Félix Faure - Beauvais
Baccalauréat, Economique et Social
2005 - 2008
2 ans 10 mois
Résultat : BAC
Portfolio
Analyse des flux - Société Générale
Filtrage des transactions - Société Générale
