EKANDJE Noam
AML COMPLIANCE OFFICER - BANKING & ASSET MANAGEMENT
Salaire / Taux journalier
Luxembourg
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Langues
À propos
Introduction
AML Compliance Officer with experience in banking and asset management in Luxembourg. Solid experience in KYC, transaction monitoring, AML investigations, and remediation projects in highly regulated environments (CSSF). Legal background providing a fine understanding of regulatory requirements and non-compliance risks.
Expérience de travail
Compliance AML Officer
BGL BNP PARIBAS
août 2024 - Présent
2 ans 3 mois
Luxembourg
– Réalisation de revues KYC pour des clients personnes physiques et morales – Surveillance des transactions et conduite d'investigations AML – Evaluation des risques AML/CFT (PEP, sanctions, UBO) – Rédaction de rapports internes et notes d'escalade
Compliance Officer (stage)
BNP Asset Management
mai 2024 - août 2024
4 mois
Luxembourg
– Évaluation des risques et analyse de conformité : Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) / Connaissance du client (KYC) – Veille réglementaire : Suivi des évolutions légales et mise en œuvre de la conformité interne – Contrôles et audits : Participation aux contrôles internes et audits de conformité – Reporting : Rédaction de rapports et recommandations pour les équipes de gestion des risques
Formation
Université Clermont Auvergne
Licence, Droit Privé
2023 - 2023
1 mois
Université Clermont Auvergne
Diplôme Universitaire, Droit Américain
2023 - 2023
1 mois
Old Dominion University
ESL, English as a second language
2019 - 2019
1 mois