Pape Jean N.

Introduction

Fort de plus de 10 ans d'expérience en conformité bancaire et sécurité financière, j'accompagne les institutions financières et les entreprises dans la structuration de leurs dispositifs LCB/FT, la gestion des risques et la transformation conformité. Mon parcours m'a permis de développer une expertise complète : de la gestion d'équipe (9 ans comme Responsable d'Agence chez Attijariwafa Bank Europe) aux missions techniques de due diligence complexe et d'investigation AML au sein de groupes bancaires internationaux (BNP Paribas, Mitsubishi UFG, POST Finance). 🎯 MES DOMAINES D'EXPERTISE : ✓ Structuration et remédiation de dispositifs LCB/FT ✓ Due diligence approfondie (KYC PP/PM, PEP, sanctions internationales) ✓ Détection fraude et analyse d'opérations atypiques ✓ Investigations AML et déclarations TRACFIN ✓ Management d'équipe et formation réglementaire En 2021, j'ai créé DNB Invest , un cabinet de conseil spécialisé dans la sécurisation des investissements transfrontaliers Europe-Afrique. Cette expérience entrepreneuriale me permet d'apporter une vision unique à mes clients : allier rigueur réglementaire européenne et compréhension profonde des enjeux des marchés émergents africains. 💼 CE QUE JE PEUX VOUS APPORTER : ✓ Missions de conseil et consulting en conformité (freelance ou portage) ✓ Audits et plans de remédiation KYC/AML ✓ Accompagnement projets de transformation conformité ✓ Due diligence renforcée pour investissements transfrontaliers ✓ Formation équipes bancaires et entreprises aux standards LCB/FT 📚 CERTIFICATIONS : Global Compliance Division (2024), IAS Assurance (2019), CFPB Analyse 📚 CERTIFICATIONS : Global Compliance Division (2024), IAS Assurance (2019), CFPB Analyse Financière & LAB/FT (2015), ACPR LCB/FT (2012) 🌍 LANGUES : Français (natif), Anglais (courant), Espagnol (négociation) 📧 DISCUTONS DE VOTRE PROJET Que vous soyez une banque cherchant à renforcer sa conformité, une fintech en croissance, ou une entreprise structurant des flux internationaux, je serais ravi d'échanger sur vos besoins. 📞 +33 6 95 62 32 60 | ✉ [email protected]

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