Rihab OMARI RHAFRANE
Senior Analyste Banque & Relation Client
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
Peut venir sur site
Expertises
Langues
À propos
Introduction
Consultante senior Banking & Compliance avec 6+ ans d'expertise en finance d'entreprise et lutte anti-blanchiment. Expérience prouvée chez ING, Deloitte et SG dans la gestion de portefeuilles Real Estate/Energy et relations clients C-level. Spécialisée en KYC, onboarding et conformité réglementaire pour optimiser vos processus financiers.
Expérience de travail
Senior Banking & Compliance Consultant
ING France
oct. 2022 - Présent
4 ans 1 mois
Paris et périphérie · Hybrid
Senior lead of the Real Estate finance portfolio and the Energy potfofolio. Point of contact on corporate and investment banking clients (CEOs, CFOs, group treasurers) on matters relating to banking products, compliance, KYC periodic/event driven reviews and Onboardings. Developed and maintained a robust AML control and audit environment in the franchise coordinating monitoring and advising business on global, regional, and local AML policies. Provided ongoing leadership by liaising with business, clients and processing units with global and local policies to ensure the franchise is following international sanctions.
Senior Anti-Money Laundering Consultant
Deloitte Corporate Finance NL
janv. 2022 - mai 2023
1 an 5 mois
Client Onboarding Analyst Europe
Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
juil. 2018 - déc. 2021
3 ans 6 mois
Région de Paris, France
Financial crime compliance intern, Monitoring & testing
HSBC Global Banking and Markets
janv. 2018 - juil. 2018
7 mois
Région de Paris, France
Gestion de projet Onboarding KYC - Stage
Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
oct. 2016 - mai 2017
8 mois
Région de Paris, France
- Suivre l’avancée de l’ensemble des projets gérés par l’équipe (40-70 projets annuels) et de mettre en place les reportings adéquats - Animer et développer la gouvernance mondiale de l’équipe (Paris, Londres, Chicago/NY, Bangalore) - Mettre à jour les documents de référence utilisés par l’équipe - Recenser les pratiques sur des sujets transverses, les analyser puis les structurer dans une documentation de référence partagée par tous ;
Analyste crédit Produit Spéciaux- Stage
Atradius
juin 2015 - oct. 2015
5 mois
Région de Paris, France
- Assurer la gestion administrative et intervenir en support dans le suivi des dossiers de souscription pour un portefeuille de clientèle internationale - Participer à la saisie des éléments dans le système informatique - Effectuer les mises à jour de bases de données - Participer à l’émission et/ou contrôle des polices et autres documents contractuels à l’attention de nos clients et courtiers - Assurer la mise en place des contrats - Acquérir une bonne compréhension du fonctionnement des différents départements (Risque, Facturation, Sinistre, Recouvrement...) - Assurer le suivi de la relation commerciale - Présenter les services connexes aux polices d’assurance-crédit
Comptable junior
Agence nationale de la réglementation des télécommunications ANRT
mai 2013 - août 2013
4 mois
Rabat, Maroc
-Comptabilité Fournisseurs: Saisie des factures et paiements, -Comptabilité Clients: Facturation et relance, -Reporting mensuel à établir, -Trésorerie: Etablissement des rapprochements bancaires, -Comptabilité auxiliaire: Suivi des comptes tiers et lettrage - Etablissement des appels d'offre
Formation
ISC Paris
Master's degree
2013 - 2017
4 ans 1 mois
Chulalongkorn University
Finance et services de gestion financière
2015 - 2016
1 an 1 mois
Omar El Khayam , Rabat
Économie de gestion
2012 - 2014
2 ans 1 mois