Rika Kafuti

Contrôles KYC: *EER *Remediations

Skills: Analyse des données · Microsoft Excel · Microsoft PowerPoint · Analyse financière · Compétences analytiques

Collecter la documentation nécessaire auprès des Sociétés de Gestion, Procéder à l’analyse KYC des personnes physiques et morales en respectant la réglementation en vigueur et nos procédures internes, Travailler avec notre équipe conformité sur les cas complexes (KYC high) nécessitant des vérifications spécifiques, Être le point d'entrée de nos clients et répondre à l'ensemble de leurs sollicitations, Être force de proposition et participer à l'amélioration du process général.

Contrôle du respect de la loi Sapin II via le scoring ABC (Anti bribery and corruption) Renouvellement des vettings (questionnaire ABC, Questionnaire AML Wolfsberg) Demande d'accord à l'exécutif (SECFIN) Participation à l'amelioration des procédures ABC Création et alimentation de reportings pour suivi de tiers

Contrôler l'exécution des circuits de paiement Intermédiaire bancaire pour banques à devises étrangères (Swift et Sepa) Prise en charge des réclamations bancaires (Bnr , Utc, Mod) Exécution de retour de fonds (Recall funds), échange de devises en salle de marchés

Gestion et traitement de transactions pour la Société Générale - Application des procédures de gestion d'alertes OFAC/EU et embargos pays - Gestion et filtrage de transactions quotidiennes ainsi que de flux dits "sensibles"

Analyser et saisir les souscriptions Analyser les cas LCB/FT et Compliance Developper le portefeuille KYC Assurer la relation avec les partenaires CGPI pour le suivi de la gestion des contrats et les corrections des actes de gestion Garantir la continuité des échanges réalisés par tous les médias (mails et appels téléphoniques)

Assurer la relation avec les partenaires CGPI pour le suivi de la gestion des contrats et les corrections des actes de gestion Garantir la continuité des échanges réalisés par tous les médias (mails et appels téléphoniques) Assurer la complétude des dossiers Gérer les éditions de versements complémentaires et de masse Enregistrer en base contact les flux courrier/fax

Assurer la relation avec les partenaires CGPI pour le suivi de la gestion des contrats et les corrections des actes de gestion Garantir la continuité des échanges réalisés par tous les médias (mails et appels téléphoniques) Assurer la complétude des dossiers Gérer les éditions de versements complémentaires et de masse Enregistrer en base contact les flux courrier/fax

– ANIMATION COMMERCIALE Plan d’actions établisement Participe à la déclinaison des objectifs annuels sur les différents sites de l’établissement, en assure le suivi et l’animation en conseil d’établissement. Prépare, participe assure le suivi et est responsable du Business Tour de son établissement. Organise des animations dans les points de contact (carré pro, boîtes postales, dossiers d’entreprises) ou à l’extérieur de l’établissement. Réalise et met à jour l’affichage ainsi que la PLV du point de contact du site principal et le garantit sur les autres sites. Participe aux réunions référents commerciaux et plus généralement au dispositif d’animation des référents. Propose et anime au niveau local des plans d’actions commerciaux. Crée des challenges et les anime. Relation clients Assure des rendez-vous clients. Apporte au DE des éléments techniques afin de constituer le TOP TEN des clients de l’établissement. Organise des rencontres clients. II – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES Il assure le développement des autres, la direction d’équipe, l’accompagnement des évolutions de La Poste, l’écoute et la compréhension. Assure la promotion et le suivi des formations dans le domaine commercial notamment la e-formation et s’assure de l’acquisition des connaissances : quizz, trainings, observations, accompagnements. Réalise les ETC en matière commerciale, sur les sites distants s’assure de la prise en main de l’ETC par l’encadrant qui le démultipliera. Démultiplie au niveau du conseil d’établissement les informations et l’actualité commerciale. III – PILOTAGE COMMERCIAL Il doit faire preuve du souci de la précision-rigueur, d’un bon sens de l’analyse, d’esprit de synthèse, de la recherche du résultat et de la performance pour piloter l’activité. Veille à la qualité et à l’exhaustivité des informations sur les fiches apports. Assure l’interface avec D3C sur les fiches apport. Assure le suivi et le pilotage des challenges commerciaux.

Prise de contact avec les journalistes, organisation d’évènements presse et réalisation de dossiers presse Résultats : 120 journalistes contactés, organisation de 4 évènements presse et réalisation de 5 dossiers presse