Saruga GANESALINGAM

- Analyse quotidienne des cas suspects LAB/LAT - Rédaction des déclarations TRACFIN, avec suivi complet des dossiers sensibles. - Conduite d’investigations approfondies, mise en œuvre de plans d’action et optimisation des règles de détection pour anticiper les nouvelles typologies de fraude. - Veille réglementaire et suivi des évolutions des techniques de fraude pour renforcer le dispositif conformité. Outils : Netreveal, Dossier Client, Electra, Canopy, Star, IBL10

- Suivi et analyse des données et indicateurs clés de facturation pour assurer fiabilité et performance. - Conception et déploiement de procédures opérationnelles complètes, avec automatisation via Excel, macros et outils IA pour gagner en efficacité. - Optimisation des process internes et gestion des contrats, achats et facturation, contribuant à la fluidité des opérations et à la réduction des erreurs.

• Retracer l'origine des fonds et analyser les documents et informations collectées afin de détecter d'éventuels risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (Business Object sur SAP, mail, application sécurisée AML Suivi de demande) • Rédiger des examens renforcés pour chaque alerte et proposer des déclarations de soupçon à CNP • Analyser les documents La Banque Postale en lien avec les opérations de versement et la constitution du patrimoine (Dossier Client Numérique (DCN) sur le Portail Cap Client) • Contribuer au renfort de l'équipe homonymie en traitant les alertes PPE et le gel des avoirs au premier niveau (Dow Jones - Factiva)

Supervision d'une équipe de 2 à 4 collaborateurs en situation de handicap, incluant la gestion des tâches et animation de réunions d'équipe bimensuelles : • Élaboration et rédaction de procédures pour standardiser les processus internes (initialement en format vidéo) • Mise en place d'un programme de formation et accompagnement à la montée en compétences des collaborateurs • Analyse hebdomadaire des données statistiques via Power BI (KPI) pour identifier et remédier aux anomalies • Validation des processus via des recettes sur Oracle (FinOne)

• Revues périodiques : Collecte et analyse des documents KYC en format dématérialisé, et mise à jour des statuts et suivi des dossiers dans les outils de gestion jusqu'à la validation du KYC • Entrée En Relation : Collecte, analyse et vérification de la cohérence des informations pour la saisie des KYC • Référente multisite : Interlocuteur privilégié pour les revues périodiques des Entités juridiques en dehors de BNPP BDDF • Traitement des demandes urgentes sollicitées par BNPP dans des délais impartis

- Contrôle des dossiers transmis par le MO: approche par les risques (LAB), approfondissement du KYC, analyse du risque d'image et échange avec la cellule risque et le Front Office - Rédaction de compte rendu client pour le Comité bimensuel afin de valider une Entrée En Relation ou une Montée En Gamme

Vérification des pièces justificatives, validation conformité KYC