Sharmilasingh Amirthalingam
Consultante Compliance & AML
Salaire / Taux journalier
93150 Le Blanc-Mesnil, France
Mobilité : Île-de-France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
Langues
Expérience de travail
Consultante Compliance & AML Officer
COGNIZANT France
nov. 2018 - Présent
8 ans
92800 Puteaux, France
– Etude et analyse des dossiers de propositions de déclaration de soupçon Métropole & DOM-TOM – Rédaction et transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN – Prise de décision de la conservation ou non de la relation client – Assistance et conseil dans le cadre de la LAB
Analyste Sécurité Financière
Société Générale
mai 2018 - oct. 2018
6 mois
La Défense, France
– Rédaction et transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN – L'assistance et le conseil pour toute ligne métier dans le cadre des activités de SFG-AML
Chargée de contrôle conformité - Compliance FRB
BNP Paribas
mai 2017 - mai 2018
1 an 1 mois
92300 Levallois-Perret, France
– Détection et révision des clients sensibles dont les Personnes Politiquement Exposées (PPE) – Traitement des Propositions de Déclaration de Soupçon clients Corporate – Traitement des Alertes Corba – Traitement des Droits de Communications et Réquisitions Judiciaires
Superviseur des risques Particulier-Professionnel
Société Générale
oct. 2014 - août 2016
1 an 11 mois
Villepinte, France
– Contrôle des Etats DEJ (Détail des Editions Journalières) – Traitement des alertes fraudes – Traitement des Propositions de Déclaration de Soupçon – Elaboration des statistiques pour les comités de risques PRI-PRO – Mise à jour des comptes PRI inactifs avec les agences
Gestionnaire Back-Office « Service Professionnel »
Société Générale
sept. 2013 - sept. 2014
1 an 1 mois
Saint-Denis, France
– Ouverture des comptes professionnels – Renouvellement des contrats de trésorerie courantes – Envoi de courrier de rupture de relation échéance de 60 jours – Traitement des courriers électroniques
Stage en comptabilité
TNT Express International
juin 2012 - déc. 2012
7 mois
Villepinte, France
– Traitement des factures « Intercompany » (fournisseur) – Préparation des dossiers « Intercompany » (client) pour facturation aux entités du groupe TNT – Archivage
Assistante de Gestion
CM-CIC BAIL
mars 2011 - juin 2011
4 mois
Paris, France
– Gestion des dossiers de sinistre – Archivage et classement des dossiers
Formation
Université Paris 13
Master, Monnaie, Banque, Finance, Assurance spécialité Banque, Finance, Gestion des risques
2014 - 2016
2 ans 1 mois
IUT de Bobigny
Licence, Assurance, Banque, Finance spécialité Traitement et contrôle des opérations bancaires
2013 - 2014
1 an 1 mois
Lycée Flora Tristan
Brevet de Technicien Supérieur, Comptabilité et Gestion des Organisations
2011 - 2013
2 ans 1 mois