Sonda ISMAIL

Objectifs : Examen renforcé sur la base d’une approche par les risques des alertes en correspondance bancaire. Recommandations et rédaction des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN • Analyser et mener des examens renforcés au troisième niveau sur les dossiers clients en correspondance bancaire issus du traitement d’alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires • Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN • Rédaction des déclarations de soupçon transmises à TRACFIN

Objectifs : Participation à l’apurement d’un Backlog d’alertes AML. Participation à la mise en place du dispositif LCB-FT et formation des collaborateurs. Analyse et contrôle des alertes LCB-FT. • Analyse des alertes issues des outils de détection des opérations inhabituelles, conformément aux obligations légales et aux règles du Groupe • Juger de la pertinence des alertes afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN • Procéder à des contrôles qualité sur les investigations menées afin de s'assurer de la pertinence et de la complétude des dossiers • Participation à la révision et à l’optimisation des processus du service • Formation des collaborateurs aux fondamentaux et procédures LCB-FT • Détection, suivi et révision des clients sensibles

Objectifs : Analyse des alertes LCB-FT. Contrôle des investigations menées en première instance sur des alertes LCB-FT. • Analyse et identification des cas suspicieux en matière de LCB-FT • Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (MLRO) • Juger de la pertinence des alertes afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN • Procéder à des contrôles qualité sur les investigations menées afin de s'assurer de la pertinence et de la complétude des dossiers • Analyse des dossiers KYC et des risques auxquels la Banque est exposée (réputation, lutte contre le terrorisme, etc) • Détection, suivi et révision des clients sensibles

Objectif : Gestion des contrats d’assurance vie. • Ouverture et instruction des contrats d'assurance-vie en déshérence • Recherche et identification des bénéficiaires selon la procédure définie par le Groupe (internet, notaires, mairies) • Gestion et rédaction des courriers auprès des bénéficiaires • Contrôle et gestion des pièces retournées • Classement/déclassement des dossiers, tâches annexes, émission et réception d'appels téléphoniques • Déclenchement des paiements / versements aux bénéficiaires et clôture des contrats

Objectifs : Assurer une mission d'assistance et de conseil en matière de législation du travail et de gestion sociale. • Analyse et gestion de dossiers pré-contentieux et contentieux • Rédaction de courriers et d’actes juridiques (licenciement, rupture conventionnelle, transaction, charte, note de service, audit, mise en demeure, contrats...) • Consultation et assistance des opérationnels sur des questions juridiques (changements de statut, formations, plan de prévention des risques...) • Suivi des IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT) • Rédaction d’un accord d’entreprise (concernant la durée du travail notamment le forfait jours) • Veille juridique sociale • Assistance RH: Sourcing, rédaction d'annonces, conduite et compte rendu des entretiens

-Recherches et conseils juridiques -Rédaction d’actes juridiques (conclusions, transactions, notes juridiques, audits,…) -Secrétariat et assistanat juridique (réception et émissions d'appels, rédaction de courriers, démarches administratives et démarches au palais de justice, instruction des dossiers, constitution des dossiers de plaidoirie)

-Recherches et conseils juridiques -Rédaction d’actes juridiques (conclusions, transactions, notes juridiques, audits,…) -Rédaction d’articles juridiques dans le cadre du projet de loi de Finances rectificative de 2011 -Secrétariat et assistanat juridique (rédaction de courriers, démarches administratives, constitution des dossiers de plaidoirie, participation rendez-vous clients)

Accueillir, renseigner et conseiller la clientèle, effectuer le placement de certains produits, remise de chèques, délivrance des chéquiers et cartes bleues, classement et conformité des dossiers clients