Tabar MENDY

– Classification des clients et évaluation des risques selon l'approche risk-based approach (RBA) – Analyse des opérations et traitement des alertes AML – Réalisation des contrôles de screening PEP et adverse media – Conduite d'investigations dans le cadre des Enhanced Due Diligence (EDD) – Gestion des alertes sanctions et des mesures de geldes avoirs – Contribution à la mise en œuvre du dispositif de conformité (procédures, politiques, contrôles de second niveau). – Contribution au reporting conformité (QLB et Q2PC) et aux exercices de cartographie des risques – Appui à la supervision des délégataires et prestataires externes

– Analyse d'un volume important d'alertes AML en environnement de transaction monitoring – Rédaction de Suspicious Transaction Reports / Suspicious Activity Reports (STR/SAR) – Réalisation des contrôles KYC à l'entrée en relation et dans les campagnes de remédiation – Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) et analyse de structures juridiques complexes – Contrôle de screening sur PEP, sanctions et adverse media – Vérification de la conformité réglementaire FATCA, CRS

– KYC pour les clients des institutions financières : analyse des bénéficiaires effectifs, de la direction et des signataires, des états financiers, des liens avec les principaux pays sous sanctions, vérification des PPE et des informations négatives dans les médias, FATCA, MIFID – Coordination du processus KYC entre les différentes parties prenantes : client, lignes de métier et conformité – Outils: Factiva Dow-Jones, WorldCheck,

– Gestion et fidélisation d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels. – Analyse de solvabilité et préparation de dossiers de crédit. – Collecte des éléments KYC dans le cadre de l'entrée en relation et du suivi client. – Analyse des transactions pour recueillir les éléments KYT