Taofik DKHIR
Chargé de conformité bancaire
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance, ouvert au CDI
Expertises
Expérience de travail
Chargé de conformité bancaire
CCF Banque
janv. 2024 - Présent
2 ans 10 mois
La Défense
Traitement des revues périodiques et déclenchées dans le cadre des procédures KYC (Know Your Customer) : - Analyse documentaire - Analyse de comptes bancaire - Investigations - Diligences (Courriers, Emails, Messagerie, Téléphone) - Filtrages/Screening - Fiscalité (FATCA, NCD/CRS) - AFA
Assistant Comptable
Garage du Nesles Eurorepar
févr. 2008 - Présent
18 ans 9 mois
77420 Champs-sur-Marne, France
Stage d'un mois en tant que comptable au sein du garage du Nesles Eurorepar. - Facturation - Archivage - Commande d'articles automobile - Enregistrement d'écritures comptable
Assistant Polyvalent
Banque de France
juin 2006 - Présent
20 ans 5 mois
Paris, France
Stage d'un mois en tant qu'assistant polyvalent - Accueil - Renseignement
Chargé de conformité bancaire
HSBC
juin 2022 - déc. 2023
1 an 7 mois
La Défense
Traitement des revues périodiques et déclenchées dans le cadre des procédures KYC (Know Your Customer) : - Analyse documentaire - Analyse des transactions bancaire - Diligences renforcées, standards et simplifiées - Mise à jour des données clients - Investigations - Contacts et relances clients (Courriers, E-mails, Messagerie sécurisées, Téléphone) - Filtrages/Screening - AFA - Respect des procédures internes au groupe (Globals Standards)
Chargé marketing
AUTO EN DIRECT
janv. 2016 - mars 2016
3 mois
77700 Chessy, France
Stage de 2 mois dans le cadre de la formation Master 1 : Management et Stratégie d'Entreprise. - Etude des ventes - Gestion de campagne de rachat de véhicule - Création d’une vitrine My Business - Création de pages sur les réseaux sociaux Facebook - Création d’un site internet vitrine sur Weebly.fr - Recherche de mots clés sur Google Trends - Indexation des mots clés sur le site vitrine - Création d’annonces sponsorisées sur Adwords
Assistant polyvalent
AUTO EN DIRECT CHESSY
sept. 2013 - déc. 2015
2 ans 4 mois
- Facturations - Commandes - Accueil - Recherche de locaux - Renouvellement cartes grises - Déclarations d'achats - Déclarations de cession.
Manager au Service de la Jeunesse et des Sports
Mairie de Champs sur Marne
mars 2013 - mai 2013
3 mois
77420 Champs-sur-Marne, France
Stage de deux mois en qualité de manager au sein du Service de la Jeunesse et des Sports de la commune de Champs sur Marne. - Réalisation d'une Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. - Réalisation de planning - Réalisation d'un suivi des subventions - Logistique au sein des différentes structures - Réalisation d'appel d'offre - Mise en place d'outils de gestion du personnel
Manager de projet au Service de la Jeunesse et des Sports
Mairie de Champs sur Marne
févr. 2012 - mars 2012
2 mois
77420 Champs-sur-Marne, France
Stage de deux mois à temps partiel en tant que manager de projet. Réalisation d'un projet de construction d'une nouvelle structure sportive. - Recherche de subvention - Etude de marché - Constitution d'un dossier de projet
Assistant Comptable
Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
nov. 2008 - déc. 2008
2 mois
Paris, Illinois 61944, États-Unis
Stage d'un mois en qualité de comptable au sein du service Paie de l'AFPA - Facturation - Commande - Relance - Enregistrement d'écritures comptable - Classement - Archivage
Formation
Lycée René Descartes
Brevet des collèges, Général
2006 - Présent
20 ans 10 mois
Résultat : Diplôme obtenue
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
Certification UNODC - Anti-corruption avancée : Prévention de la corruption
2025 - 2025
2 mois
Basel Institute on Governance
Certification - Analyse financière réalisée avec Excel, Banque
2025 - 2025
2 mois
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime
Certification UNODC - Introduction à la lutte contre la corruption
2025 - 2025
1 mois
ACAMS
Certification ACAMS - Prévenir l'exploitation des enfants en ligne grâce au renseignement financier
2025 - 2025
1 mois
ACAMS
Certification ACAMS - Améliorer l'inclusion financière grâce à une approche fondée sur les risques
2025 - 2025
1 mois
ACAMS
Certification ACAMS - Mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages
2025 - 2025
1 mois
ACAMS
Certification ACAMS - Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains
2025 - 2025
1 mois
Créforma Plus
Certificat de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT)
2022 - 2022
2 mois
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Diplôme universitaire en Diplôme d'Étudiant Entrepreneur, Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies
2018 - 2019
1 an 4 mois
Université Paris Nanterre
Certification Google digital active, Marketing
2018 - 2018
1 mois
Enaco
Master 1 : Management et Stratégie d'Entreprise, Marketing
2016 - 2018
2 ans 1 mois
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Licence Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, Management des Organisations Sportives
2012 - 2013
1 an 1 mois
Résultat : Diplôme obtenue
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Diplôme d'études universitaires générales, Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives
2009 - 2012
3 ans 1 mois
Résultat : Obtention du diplôme
Lycée René Descartes
Baccalauréat Professionnel, Comptabilité
2007 - 2009
2 ans 1 mois
Résultat : Diplôme obtenue
Lycée René Descartes
Brevet d'études professionnelles, Comptabilité
2005 - 2007
2 ans 1 mois
Résultat : Diplôme obtenue
Licences et certifications
Anti-corruption avancée : Prévention de la corruption
Délivré le : nov. 2025
Analyse financière réalisée avec Excel, Banque
Délivré le : nov. 2025
Améliorer l'inclusion financière grâce à une approche fondée sur les risques
Délivré le : oct. 2025
Mettre fin au commerce illégal d'espèces sauvages
Délivré le : oct. 2025
Lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains
Délivré le : oct. 2025