Thierry APEVON

- Contribution à la veille réglementaire en lien avec l'activité et apporter un support de conseil et d'assistance réglementaires des directions métiers et supports, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme (LCB/FT) et la corruption, ainsi que du respect de la réglementation en matière de Protection des Données Personnelles (RGPD) - Mise en place de contrôles LCB/FT, notamment via l'expression de besoins et le déploiement de modules spécifiques dans les systèmes d'information du Groupe - Préparation et lecture de l'ensemble des dossiers LCB/FT (remontées de doutes ou déclaration de soupçon) remontés au responsable du service et/ ou au Groupe - Rédaction et Actualisation des procédures, ainsi que de la gestion des exceptions à ces procédures, principes de mise en oeuvre, afin de maîtriser les risques de non-conformité - Participation au déploiement des dispositifs de lutte contre la corruption et le trafic d'influence, conformément à la loi Sapin II - Participation aux actions de communication et sensibilisation en contribuant à la diffusion de la culture de conformité par des sessions de communication et de formation - Participation à l'élaboration de la cartographie des risques de non-conformité - Elaboration de reportings périodiques - Participation à des projets d'amélioration de l'organisation de la conformité et du dispositif - Contribution à la mission de reporting (ACPR notamment) - Traitement des alertes (PPE/sanctions/gel des avoirs)

Skills: Droit des contrats · Compétences analytiques · Sens de l’organisation · Conseil juridique