Ulrich PENDA
Contrôle Interne & Compliance | AML · LCB-FT| AMOA
Salaire / Taux journalier
Paris, France
Freelance
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Expertises
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À propos
Introduction
Consultant expérimenté, j'interviens auprès d'acteurs majeurs de la banque et de l'assurance sur trois périmètres clés : Contrôle interne & risques opérationnels : contrôles LOD1/LOD2, cartographie des risques, plans de contrôle, RACI. Conformité & AML/LCB-FT : KYC, screening PEP/sanctions, gel des avoirs, déclarations de soupçon, revues périodiques, RACI LCB-FT. AMOA métier/IT : recueil des besoins, spécifications fonctionnelles, recettes, animation des ateliers et comités projet, coordination
Expérience de travail
CONTROLE INTERNE
STELLANTISFreelance
juin 2024 - janv. 2025
8 mois
Paris, France
Controle Interne Comptable
LA BANQUE POSTALE Freelance
févr. 2024 - mai 2024
4 mois
Paris, France
Controle Interne
ING Freelance
sept. 2023 - janv. 2024
5 mois
Paris, France
CONSOLIDATION & FINREP
BPCEFreelance
avr. 2023 - août 2023
5 mois
Paris, France
CONTROLE INTERNE
ING Freelance
oct. 2022 - mars 2023
6 mois
Paris, France
AMOA & CONTROLE INTERNE
Milleis Banque Privée & Milleis Vie
juil. 2019 - oct. 2022
3 ans 4 mois
Paris, France
Audit financier
Deloitte France
sept. 2016 - juil. 2019
2 ans 11 mois
Région de Paris, France
Structured Commodity & Project Finance Intern
Societe Generale Corporate and Investment Banking - SGCIB
juin 2015 - juin 2016
1 an 1 mois
Région de Paris, France
Group Treasury Intern
SCOR
oct. 2014 - mars 2015
6 mois
Région de Paris, France
Formation
emlyon business school
Master of Science (MSc)
2012 - 2015
3 ans 1 mois