Wijdane Marrhichi

• Contribution aux projets d’amélioration des outils et processus Compliance/AML, avec un rôle d’interface entre les équipes Compliance, Opérations et IT. • Recueil et formalisation des besoins métier liés à l’onboarding, au screening, au monitoring et à la gestion des dossiers clients/investisseurs. • Traduction des exigences AML/KYC et des obligations réglementaires européennes en workflows, contrôles, règles de validation et besoins fonctionnels. • Réalisation de tests fonctionnels avec le Compliance Officer afin de vérifier l’adéquation des outils avec les processus internes et les exigences réglementaires. • Identification des écarts, anomalies ou fonctionnalités manquantes, puis relais auprès de l’équipe IT pour ajustement ou correction. • Documentation des procédures internes, checklists, process flows et points de contrôle afin de garantir une exécution homogène, conforme et audit-ready. • Suivi de la qualité des données clients/investisseurs dans les systèmes internes : cohérence, exhaustivité, traçabilité et conformité. • Participation à l’amélioration continue des processus AML/KYC en lien avec les besoins opérationnels, les contraintes réglementaires et les retours utilisateurs. • Développement de supports de formation et documentation en AML et procédures internes.

• Gestion des communications exécutives et des flux d’informations sensibles • Préparation de rapports stratégiques et supports de décision • Coordination des comités de direction (agendas, documentation, suivi) • Interface avec investisseurs, institutions et partenaires • Contribution à l’optimisation des processus et à la structuration interne

• Gestion de systèmes documentaires sécurisés et de données sensibles • Structuration et gestion de la documentation interne • Coordination des flux documentaires entre départements • Gestion des accès, confidentialité et conformité aux normes internes