Yann Lewis MOUAHBA

• Challenge des RCSA (Risk and Control Self Assessment) des 7 entités internationales. • Accompagner les correspondants du Contrôle Interne au sein des entités internationales du Groupe : supervision méthodologique et animation du dispositif du RCSA et de suivi des sous-traitants • Évaluation du risque fournisseur pour les 57 prestataires de services TIC de l’entité Sogecap en collaboration avec les Responsables d’activités externalisées. (DORA) • Automatisation du suivi des prestataires de services TIC. • Production de reportings en interne (RCSA, suivi des PSE).

- Définition des contrôles sur le processus “ Gérer les réclamations”. - Réaliser les contrôles permanents sur le traitement des réclamations. - Concevoir le diagramme de flux relatif au traitement des réclamations et rédiger une procédure décrivant les rôles et responsabilités des acteurs impliqués dans le processus. - Assurer l’analyse et le suivi des incidents opérationnels. - Réaliser le reporting des incidents opérationnels à la Direction Générale.

- Suivi des indicateurs ORCM (Operational Risk Control Management) via l’outil groupe Icare. - Gap analysis des méthodologies Groupe/RCSA (Risk Control Self Assessment)/ORCM - Contrôles de la consolidation : périmètre de consolidation, calcul du grossup 1, liability adequacy test, pull/call option, impairement sur les actifs de placement financier IFRS. - Testing des EUCs (End User Computing).

Mission inscrite dans le cadre du plan d’audit : Audit des relations avec les distributeurs Contrôle des états de rapprochements bancaires Revue des invariants de contrôle interne (module fraude non telecom): vérifier l’application des contrôles préventifs et de détection au sein de la filiale conformément aux politiques Groupe. Mise en place d’un outil de reporting adapté au suivi des recommandations. Mission planifiée: Revue du contrôle interne en agences. • Juger de la pertinence des procédures existantes • Vérifier la bonne application des règles et procédures internes par des tests de contrôle • Suivi des états de paie des forces supplétives en agences

Gestion des habilitations : • Revue des droits d’accès aux applications informatiques du personnel permanent. • Régularisation des droits d’accès selon les règles de séparation des tâches.

Verification des affectations comptables et budgétaires Enregistrement des ordres d’achat Suivi budgétaire