Younes Ettakhchi
Fraud & Risk Officer
Salaire / Taux journalier
Lille, France
Freelance, ouvert au CDI
Peut venir sur site
Expertises
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À propos
Introduction
Expert Fraude & Risque avec +5 ans d'expérience en conformité bancaire AML/KYC chez BoursoBank et Alma. Spécialisé en surveillance transactionnelle, due diligence et lutte anti-blanchiment avec expertise en analyse de données financières. Accompagne les entreprises fintech dans la sécurisation de leurs opérations et la conformité réglementaire.
Expérience de travail
Fraud & Risk Officer
Alma
nov. 2024 - Présent
2 ans
Lille, France
BoursoBank
juin 2021 - déc. 2024
3 ans 7 mois
Lille, France
Superviseur conformité AML/KYC/LCB-FT
mai 2023 - déc. 2024
1 an 8 mois
Lille, France
Analyste conformité AML/KYC/LCB-FT
juin 2021 - déc. 2024
3 ans 7 mois
Lille, France
Skills: Due Diligence · Travail d’équipe · Vie autonome · Discrétion · Banque · Surveillance des transactions · Missions · Conformité · Analyse financière · Compétences analytiques · Exigences réglementaires · Analyse de données · Anti fraude · Microsoft Office · Connaissance du client (KYC) · Pep · Finance · Anti blanchiment d'argent
Gestionnaire conformité en Banque Privée
BNP Paribas
févr. 2021 - juil. 2021
6 mois
La Madeleine, France
Skills: Due Diligence · Travail d’équipe · Vie autonome · Banque · Assurance-vie · Titres financiers · Opérations back office · Conformité · Complétude · Exigences réglementaires · Analyse de données · Microsoft Office · Connaissance du client (KYC) · Finance
Gestionnaire Back-Office
Hello bank!
juin 2019 - déc. 2020
1 an 7 mois
La Madeleine, France
Skills: Due Diligence · Banque · Opérations back office · Conformité · Complétude · Exigences réglementaires · Anti fraude · Connaissance du client (KYC)
Assistant administratif
ITGA
nov. 2018 - mai 2019
7 mois
Villeneuve-d'Ascq, France
Chargé d'accueil
Banque Populaire
sept. 2016 - mai 2018
1 an 9 mois
Lille, France
Formation
Lycée Gaston Berger
Brevet de technicien supérieur (BTS)
2016 - 2018
2 ans 1 mois
Lycée Gaston Berger
Brevet de technicien supérieur (BTS)
2015 - 2016
1 an 1 mois
Lycée Valentine Labbé
Baccalauréat
2011 - 2015
4 ans 1 mois