Analyste Compliance KYC

Poste basé a Monaco pas de remote .
Profil recherché

• Bac + 3 spécialisé en Droit bancaire / Compliance

• Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire en banque (analyse documentaire)

• Connaissance dans le domaine Compliance ou Revue KYC

• Maîtrise du Pack Office et gestion des bases de données (World Check, Dow Jones, Nexis...)

• Anglais courant exigé – une deuxième langue est un plus

• Connaissances de la Banque Privée et maîtrise de la réglementation bancaire et AML

• Connaissances approfondies et pratiques des sujets CRS, FATCA, AML, des processus d'intégration des clients et des structures de comptes complexes

• Capacité à gérer une analyse des dossiers d'ouverture ou de revue de bout en bout

• Capacité à dialoguer avec les différents métiers de la banque et interagir avec différents services (principalement le Front Office)

Descriptif du poste

• Agir en tant que principal intervenant et point de contact pour le front office, en prenant en charge la création des dossiers d'ouverture de comptes dans Salesforce et en s'assurant de leur validité

• Apporter son expertise dans le cadre des montages de dossiers complexes, mise en place des diligences documentaires, de KYC et AML

• Effectuer la revue périodique des dossiers clients (Documentaires/KYC)

• Faire une analyse (incluant un risk assessment) permettant de justifier l'opportunité de l'entrée en relation, du maintien et le cas échéant de la clôture au regard des résultats de la revue

• Escalader les dossiers nécessitant une revue par Compliance conformément aux critères d'escalade

• Suivre les régularisations documentaires et la réalisation des diligences demandées dans le cadre de l'onboarding ou de la revue

• Contribuer au bon respect des périodicités du planning, en particulier s'agissant des revues annuelles

• S'assurer, en collaboration avec les différents services, de la bonne intégration des procédures dans le cadre de la veille réglementaire

• Optimiser les processus d'intégration en collaboration avec le service pour réduire les délais tout en conservant une gestion des risques adéquate

Qualités requises

• Esprit d'équipe, communication et pédagogie

• Adaptabilité et flexibilité

• Rigueur, organisation et sens du détail

• Autonomie, réactivité et sens du service

• Respect des normes, des procédures et de la confidentialité

• Bonne gestion des priorisations

• Véhiculer les valeurs de la CMB et représenter la banque